Un détournement de près de 300 millions de francs CFA secoue Intech Group, une société spécialisée dans l’agrégation de paiements et les solutions digitales, présente au Sénégal, au Bénin, au Mali et en Côte d’Ivoire. Le principal suspect : Cheikh Mbacké Thiam, 32 ans, trésorier de la société depuis 2019.
Selon le quotidien Libération, l’intéressé aurait exploité une faille dans la plateforme interne « Intech API », qui lui permettait de relancer des transactions déjà validées… pour les rediriger vers ses propres numéros de téléphone. L’option de fraude, dissimulée derrière un simple bouton « Rejouer », lui aurait permis de détourner 298.136.039 F CFA sur cinq ans, entre 2020 et 2025.
Une alerte interne en mai 2025
C’est en mai 2025 qu’un analyste financier interne détecte des transferts suspects vers un des numéros appartenant à Thiam. Une enquête interne révèle l’ampleur de la fraude : des recharges fictives opérées depuis plusieurs interfaces de paiement (Intech API, API V, Intech Compta), avec quatre lignes téléphoniques utilisées, dont deux seraient au nom de son frère en Côte d’Ivoire.
Face à la direction, Cheikh Mbacké Thiam reconnaît partiellement les faits et s’engage à rembourser. Il restitue : 85,5 millions en espèces, 1,85 million via Orange Money; 275.000 F via Wave et deux véhicules : un Kia Sportage (8 millions) et un Renault Arkana (13 millions). Mais le reliquat de 189,5 millions F CFA ne sera jamais remboursé.
La société dépose alors plainte. Une interdiction de sortie du territoire est prononcée. Le 10 août, la Division des investigations criminelles (DIC) interpelle Cheikh Mbacké Thiam à l’aéroport de Diass alors qu’il tentait de fuir le pays.
Devant les enquêteurs, le trésorier confirme l’utilisation frauduleuse de la plateforme principale, mais nie avoir manipulé les autres outils internes. Il admet avoir utilisé les fonds à des fins personnelles.
