Le dernier rapport de la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF) a révélé des transactions financières suspectes de plusieurs dizaines de milliards de FCFA impliquant un individu, identifié sous le nom de Monsieur Alpha, décrit comme une personne politiquement exposée (PPE).
Selon le rapport, entre 2017 et 2024, des dizaines de milliards de FCFA ont été transférés de manière inexpliquée depuis une administration publique vers les comptes de Monsieur Alpha. L’analyse des comptes de la personne concernée a révélé diverses transactions (virements, chèques, bons de caisse, dépôts à terme, etc.) pour lesquelles aucune justification économique n’a pu être trouvée. La CENTIF a confirmé que Monsieur Alpha n’avait jamais été attributaire d’un marché public au cours des dix dernières années.
Les investigations ont également montré qu’une grande partie des fonds a été transférée vers des comptes bancaires de la sous-région, ainsi que vers des comptes de sociétés civiles immobilières (SCI) détenues par les frères de Monsieur Alpha, Delta et Gamma. Monsieur Alpha a été identifié comme le bénéficiaire effectif de ces sociétés, qui étaient inconnues de l’administration fiscale.
Un rapport circonstancié a été transmis au Procureur du Pool Judiciaire Financier, qui a ordonné une saisie conservatoire de plus de 10 milliards de FCFA sur les comptes des personnes mises en cause.