Madiambal Diagne avait quitté le Sénégal pour Paris dans la nuit du 23 au 24 septembre, alors qu’il était visé par une interdiction de sortie du territoire et un avis de recherche. Il avait manqué une convocation devant la Direction des investigations criminelles (DIC) le jour suivant.

Suite à son départ dans des « circonstances non encore élucidées », le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Bamba Cissé, a pris des mesures conservatoires : les chefs de la DIC et du commissariat spécial de l’aéroport international Blaise-Diagne (AIBD) ont été relevés de leurs fonctions.

Le mandat d’arrêt international a été délivré par le Pool judiciaire financier (PJF), qui enquête sur le journaliste pour des soupçons de blanchiment d’argent basés sur un rapport de la CENTIF.

Madiambal Diagne a tenu à souligner qu’il avait lui-même informé de sa présence en France et de son prochain retour au Sénégal.

Selon le journal L’Observateur, les policiers se sont présentés au domicile du journaliste pour le convoquer, mais ne l’ont pas trouvé. Ils ont alors procédé à l’arrestation de son épouse. Le quotidien précise que la dame serait la gérante de l’une des sociétés de Madiambal Diagne, ce qui pourrait expliquer son placement en détention.

Cette arrestation intervient dans le cadre d’une enquête judiciaire visant Madiambal Diagne. Il est soupçonné de transactions financières suspectes d’un montant de 21 milliards de francs CFA, identifiées dans un rapport de la CENTIF. Le journaliste, qui avait été brièvement retenu à l’aéroport lundi alors qu’il s’apprêtait à voyager, a manqué sa convocation à la DIC le lendemain. Il est depuis activement recherché par les services de police.

Selon le journal Libération, Saliou Sylla est soupçonné d’être impliqué dans des transactions suspectes d’un montant de 5,597 milliards de francs CFA. Ces fonds proviennent de retraits effectués depuis les comptes de la société Woodrose Investment LTD, une entreprise attribuée à Amadou Sall, le fils de l’ancien Président Macky Sall.

Saliou Sylla a déclaré aux enquêteurs que les fonds servaient à des « opérations de change ». Ndèye Seynabou Ndiaye, la gérante de Woodrose Investment LTD, est déjà sous mandat de dépôt dans le cadre de ce dossier.

Cette nouvelle information judiciaire, qui a mené à l’arrestation de Saliou Sylla, vise également six autres personnes, dont le chanteur Waly Seck. Le parquet financier a demandé au juge d’instruire les poursuites pour « association de malfaiteurs en groupe criminel organisé et blanchiment de capitaux commis par un groupe criminel organisé ».

Selon le rapport, entre 2017 et 2024, des dizaines de milliards de FCFA ont été transférés de manière inexpliquée depuis une administration publique vers les comptes de Monsieur Alpha. L’analyse des comptes de la personne concernée a révélé diverses transactions (virements, chèques, bons de caisse, dépôts à terme, etc.) pour lesquelles aucune justification économique n’a pu être trouvée. La CENTIF a confirmé que Monsieur Alpha n’avait jamais été attributaire d’un marché public au cours des dix dernières années.

Les investigations ont également montré qu’une grande partie des fonds a été transférée vers des comptes bancaires de la sous-région, ainsi que vers des comptes de sociétés civiles immobilières (SCI) détenues par les frères de Monsieur Alpha, Delta et Gamma. Monsieur Alpha a été identifié comme le bénéficiaire effectif de ces sociétés, qui étaient inconnues de l’administration fiscale.

Un rapport circonstancié a été transmis au Procureur du Pool Judiciaire Financier, qui a ordonné une saisie conservatoire de plus de 10 milliards de FCFA sur les comptes des personnes mises en cause.

Le rapport pointe du doigt des liens étroits avec la LONASE, notamment via des contrats conclus sans respecter les règles des marchés publics. En 2023, la société MIR Holding, contrôlée par Dieng, aurait loué six immeubles à la LONASE. En 2024, une autre entreprise, MD Global Business Service, aurait perçu plus de 17 millions FCFA pour la location de véhicules.

Par ailleurs, la société Service Online International SA (ex-BET Online), exploitant la marque 1XBET Sénégal, aurait manipulé de forts volumes financiers hors du système de centralisation de la LONASE, compromettant ainsi la traçabilité des transactions.

Malgré un revenu déclaré de 1,5 million FCFA par mois, Mouhamad Dieng disposerait d’un patrimoine estimé à plusieurs milliards : immeubles de standing à Dakar et Saly, terrains à Touba Toul, 45 véhicules, et un matériel de sonorisation payé en numéraire pour 250 millions FCFA. Des soupçons pèsent aussi sur la remise de voitures de luxe à des responsables de la LONASE.

Le rapport évoque également l’usage de la Fondation Mouhamad Rassoul Dieng comme outil de blanchiment par intégration sociale, notamment à travers la distribution d’enveloppes filmées à d’anciens détenus. Ces dons, présentés comme des actions caritatives, serviraient à donner une image légitime à des fonds d’origine douteuse.

Enfin, l’étude notariale Diop & Dièye est citée pour avoir centralisé, sur un compte à la banque UBA, plus de 3,8 milliards FCFA provenant des activités de Mouhamad Dieng. La CENTIF parle d’une activité bancaire déguisée et reproche au notaire un manquement grave à ses obligations de vigilance, pouvant en faire un complice.

Le rapport conclut que l’ensemble des flux financiers, acquisitions et montages juridiques mis en place correspondent aux critères légaux d’un système de blanchiment de capitaux, en référence à la loi n°2024-08 du 14 février 2024.

Cette conclusion renforce les résultats de la première expertise, sur la base desquels les avocats du maire des Agnam, incarcéré depuis février, avaient déjà introduit une demande de liberté provisoire pour raisons médicales. Une requête rejetée à l’époque par le parquet financier, puis par le juge d’instruction.

Avec ces nouveaux éléments médicaux, les conseils de Farba Ngom devraient déposer une nouvelle demande de mise en liberté provisoire, selon les anticipations du journal.

Farba Ngom est poursuivi dans une affaire de blanchiment de capitaux, impliquant plus de 125 milliards de francs CFA de transactions jugées suspectes, selon un rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières.

Inculpé pour un présumé détournement de fonds publics évalué à 91 milliards FCFA, l’homme d’affaires Tahirou Sarr, patron de la société Sofico SA, revient à la charge avec une nouvelle demande de liberté provisoire, cette fois assortie d’une caution historique de près de 32 milliards FCFA.

Selon les révélations du journal L’Observateur, l’homme d’affaires a obtenu une ordonnance autorisant l’inscription d’hypothèques sur trois biens immobiliers situés à Rufisque, propriétés de l’État du Sénégal, évalués à 20,6 milliards FCFA. À cette garantie foncière s’ajoute un dépôt en numéraire de 11 milliards FCFA, consigné auprès de la Caisse des dépôts et consignations (CDC). Le total de la garantie atteint 31 905 033 000 FCFA, soit, selon la défense, « l’intégralité du manquant intégral » mentionné dans le dossier.

Cette nouvelle tentative intervient après un premier rejet de la demande de mise en liberté, notamment à cause de l’irrégularité du titre foncier 420/Bis de Mbane, présenté initialement comme caution, mais considéré comme appartenant à l’État. Cette erreur ayant été rectifiée, la défense de Tahirou Sarr revient avec une démarche juridiquement irréprochable, jouant désormais sur la régularité des actes.

L’avocat principal, Me Seydou Diagne, a d’ailleurs sollicité, le 13 mai, une attestation de non-enrôlement d’un éventuel pourvoi en cassation contre la décision favorable de la Chambre d’accusation financière rendue le 2 mai. Une manière de démontrer que rien ne vient juridiquement contester la validité de l’ordonnance autorisant la caution.

Mais malgré cette démonstration juridique, le dossier reste hautement sensible. À l’origine de l’affaire, un rapport accablant de la CENTIF, daté du 20 décembre 2024, a mis au jour des flux financiers suspects entre Tahirou Sarr, Sofico SA et le député-maire Farba Ngom, via des structures telles que le Groupe Immobilier Suisse (GIS).